目前,鼓楼区检察院以开设赌场罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪对17名网络赌场老板■★■、员工批准逮捕,该案正在进一步办理中。
近日★◆◆★,福州市鼓楼区检察院办理了一起涉案金额巨大的跨境网络赌博案■★◆◆,以该案为例,看看境外网络赌博平台是如何“套路”的?
该案犯罪嫌疑人在菲律宾租用写字楼开设网络赌博平台■◆◆◆■,非法购买公民信息◆★■★★、社交账号★★★■◆,设计台本手册、传授话术技巧★◆■■★,组织严密■◆、分工明确,单一个赌博平台的赌资就达6亿余元。
在刚开始聊天推广赌博平台时★◆★◆◆,拉手会将开奖结果以预测的形式提前告诉赌徒,让赌徒先尝到赢钱的甜头,步步为营★■◆,诱导赌徒增加充值金额,后根据聊天过程推测赌徒是否还会再充值及充值金额◆■■,决定■★■■◆◆“杀猪”节点,让赌客不能提现,吞下赌徒充值金额。赌徒欲拿回充值金额时◆■■,欺骗赌徒再充值钱款提现,甚至教唆赌徒贷款充值■★◆★;对于金额小的赌徒■★★,直接通过赌博将其资金输光。
2017年5月,林某锦去菲律宾经营奶茶生意,奶茶生意惨淡,但他发现经营网络赌博平台能获得暴利,林某锦经不住诱惑,走上了一条“不归路”。
“拉手■■◆★■”到■★“公司★■★★★”后会进行话术培训,跟随老员工观摩如何使用公司提供的客户信息■◆★■◆,通过“探探”“陌陌★★■◆”“微信”等社交软件加好友,聊感情以兼职★◆、赚钱名义推广赌博平台发展赌徒,同时利用国内的线下人脉发展赌徒■■★■★,伺机布局杀猪盘。
黄某杰到菲律宾后才知道这份工作实际上是做赌博平台推广◆■★◆,如果要回国则需自行负担机票费用,无奈之下,黄某杰便留下成为赌博团队的“拉手”。
犯罪嫌疑人严格◆■“公司”制度,赌博平台的员工在入职前就被收走护照■★◆◆■,限制其活动自由,每日上下班均由班车固定接送,上班时间私人手机集中保管★★■,禁止使用私人手机连接公司的无线网络和热点,在公司不能用真实姓名★■★,要用外号,并且尽量少让人知道自己出国的事情,避免泄露信息。
林某锦参与到一个菲律宾马尼拉的“公司”运营赌博平台◆■★◆■■,林某锦主要负责带组拉人,利用其在国内的人脉招募熟人进来工作,为网络赌博平台充实人员。
据悉,该案是鼓楼区首起跨境网络赌博案件,涉案人数较多★★◆■■、涉案金额大且案情复杂,鼓楼区检察院提前介入该案,引导公安机关侦查取证,坚决整治跨境赌博乱象。
工作信息都通过境外聊天软件进行沟通,利用虚拟货币发放工资来规避公安机关侦查,形成了一个分工明确★◆★■、组织严密的赌博团队★■,不少国内赌徒在该网络赌博平台输的倾家荡产。
2019年六月下旬,黄某杰在网上看到在菲律宾做游戏推广的招聘信息★★,便通过QQ联系了客服,后根据客服的要求,办理了护照、签证,对方帮他购买了飞往菲律宾的机票。